Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wer bei uns spielt, tut das auf einer von der Malta Gaming Authority lizenzierten Plattform. Auf dieser Seite legen wir offen, welche Prüfungen das Gesetz von uns verlangt, wann wir Sie verifizieren und was das konkret für Ihre Einzahlungen und Auszahlungen bedeutet.

Unser Bekenntnis gegen Geldwäsche

Rechtlicher Rahmen

Wir betreiben BassBet Casino als Marke der NovaForge Ltd unter der Lizenz MGA/B2C/394/2017 der Malta Gaming Authority. Damit unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorschriften unseres Lizenzgebers, den einschlägigen EU-Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie den für Spielerinnen und Spieler aus Österreich maßgeblichen Bestimmungen. Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug dulden wir nicht und verfolgen jeden Verdachtsfall konsequent.

Seit unserer Gründung 2024 gilt bei uns ein einfacher Grundsatz: Identität wird geprüft, Transaktionen werden überwacht, Auffälligkeiten werden gemeldet. Dafür unterhalten wir eine eigene Compliance-Abteilung, die nach dem Vier-Augen-Prinzip arbeitet.

• Identifizierung und Prüfung jeder Kundin und jedes Kunden (KYC)
• Laufende Überwachung aller Einzahlungen und Auszahlungen
• Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Meldestelle
• Regelmäßige Schulungen und interne Kontrollen

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung erfolgt nicht auf einen einzigen Termin verteilt, sondern gestaffelt nach Anlass. Bereits bei der Registrierung gleichen wir Ihre Stammdaten ab und stellen sicher, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind. Die vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten führen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung durch, und bei erhöhten Beträgen oder Risikomerkmalen können weitere Prüfungen hinzukommen.

Welche Dokumente wir brauchen

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein als scanbares Dokument. Ihren Wohnsitz belegen Sie mit einer aktuellen Stromrechnung oder einer Meldebestätigung, die nicht älter als drei Monate ist. Zusätzlich prüfen wir, ob die von Ihnen genutzte Zahlungsmethode tatsächlich Ihnen gehört: Bei Karten genügt ein Foto mit verdeckten mittleren Ziffern, bei E-Wallets ein Screenshot Ihres Kontos, bei Banküberweisungen ein Kontoauszug.

So läuft die Verifizierung ab

In fünf Schritten zum verifizierten Konto

Den gesamten Prozess können Sie direkt in Ihrem Spielerkonto erledigen, ohne eine E-Mail schreiben zu müssen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

• Öffnen Sie in Ihrem Profil den Bereich Verifizierung.
• Laden Sie die geforderten Dokumente als Foto oder PDF hoch.
• Unsere Compliance-Abteilung prüft die Unterlagen, in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
• Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail oder über den Live-Chat, der rund um die Uhr erreichbar ist.
• Das Ergebnis erhalten Sie schriftlich und direkt in Ihrem Konto.

Schutz Ihrer Unterlagen

Ihre Dokumente übertragen wir ausschließlich über verschlüsselte Verbindungen und speichern sie auf Servern innerhalb der EU. Zugriff haben nur befugte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Compliance-Abteilung. In komplexen Einzelfällen kann die Prüfung länger dauern; wir halten Sie dann über den Stand der Dinge auf dem Laufenden. Alle Verarbeitungsschritte entsprechen der Datenschutzgrundverordnung.

Wenn wir die Geldquelle prüfen

Wann und warum wir fragen

Bei deutlich erhöhten Einzahlungen, ungewöhnlichen Spielmustern oder Beträgen, die nicht zu den zuvor angegebenen finanziellen Verhältnissen passen, sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft Ihrer Mittel zu klären. Das ist keine Misstrauensbekundung Ihnen gegenüber, sondern eine Dokumentationspflicht, die für alle lizenzierten Betreiber gilt.

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Lohn- oder Gehaltszettel, Steuerbescheide, Verkaufsbelege, Erbschaftsurkunden oder Kontoauszüge. Wir behandeln diese Angaben streng vertraulich, verwenden sie ausschließlich für Compliance-Zwecke und geben sie nicht an Dritte weiter.

Unsere Kontrolle von Transaktionen

Prüfung jeder Einzahlung und Auszahlung

Jede Transaktion auf unserer Plattform durchläuft eine automatisierte Prüfung, auffällige Konstellationen sehen sich unsere Compliance-Mitarbeiter zusätzlich manuell an. Auszahlungen tragen wir grundsätzlich auf denselben Weg aus, über den die Einzahlung erfolgt ist. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, teilen wir die Auszahlung anteilig auf diese Methoden auf.

Für Einzahlungen und Auszahlungen gelten folgende Limits und Bearbeitungszeiten:

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Folgen fehlender Unterlagen

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen ein, ruhen Auszahlungen bis zur vollständigen Verifizierung. Bei schwerwiegenden Verstößen, gefälschten Unterlagen oder begründetem Verdacht auf Geldwäsche können wir das Konto vorübergehend sperren oder ganz kündigen; in solchen Fällen zahlen wir das Guthaben auf eine von Ihnen nachgewiesene, auf Ihren Namen lautende Zahlungsmethode zurück.

Bestätigt sich ein Verdacht, sind wir verpflichtet, den Vorgang an die zuständige Geldwäschemeldestelle zu melden. Fragen zum Status Ihrer Verifizierung beantworten wir jederzeit rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Fristen und Ihre Rechte

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß gesetzlicher Aufbewahrungspflicht fünf Jahre nach dem Ende der Geschäftsbeziehung auf. Danach löschen wir die Dokumente sicher und unwiderruflich. Die Speicherung dient ausschließlich der Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten, nicht dem Marketing. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie auf Berichtigung unrichtiger Angaben; entsprechende Anfragen bearbeiten wir über unsere Datenschutzbeauftragten.

Häufig gestellte Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei BassBet Casino?

In der Regel prüfen wir Ihre Dokumente innerhalb von 24 Stunden. In komplexen Einzelfällen, etwa beim Nachweis der Geldquelle, kann die Prüfung einige Werktage länger dauern.

Warum muss die Auszahlung auf dieselbe Methode erfolgen wie die Einzahlung?

Diese Regel verhindert, dass Geld über unser Konto gewaschen wird, indem Einzahlungen und Auszahlungen über verschiedene Wege laufen. Sie ist Bestandteil unserer Lizenzauflagen und gilt branchenweit.

Welche Dokumente brauche ich für die erste Auszahlung?

Einen amtlichen Lichtbildausweis, einen Wohnsitznachweis, der nicht älter als drei Monate ist, und einen Nachweis, dass die genutzte Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

Wer kann meine Verifizierungsdaten einsehen?

Nur befugte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, die Speicherung auf Servern in der EU gemäß Datenschutzgrundverordnung.